Compliance penal y modelo de prevención
Responsabilidad penal de la persona jurídica bajo las leyes 20.393 y 21.595.
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Qué podríamos determinar
La Ley 21.595 de delitos económicos amplió de forma muy significativa el catálogo de delitos que generan responsabilidad penal de la empresa y reforzó la exigencia de un modelo de prevención efectivo. Con el modelo vigente, la matriz de riesgos y las políticas podríamos evaluar la brecha, especialmente relevante por la exposición de la empresa a contratación pública.
Documentación faltante
Modelo de prevención de delitos
Matriz de riesgos, código de ética y designación del encargado.
Conectores que lo entregan
Maqueta de demostración con datos ficticios. No constituye asesoría tributaria, legal ni financiera.
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